[Conferencia] Lavado de activos: regulación y consideraciones de esta problemática en Colombia

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El lavado de activos es una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera y la seguridad económica en Colombia. Este fenómeno, que consiste en ocultar o transformar el origen ilícito de los recursos para darles apariencia de legalidad, afecta diversos sectores como la banca, el comercio y la inversión, lo que ha llevado a la implementación de estrictas regulaciones para su prevención, exigiendo a las organizaciones la implementación de programas de prevención, monitoreo y reporte de operaciones inusuales.

Si quieres conocer más sobre la regulación vigente, los desafíos actuales y las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos, no te pierdas esta conferencia con Nicolás Alviar; un espacio diseñado para conocer los aspectos clave de la regulación y las estrategias necesarias para enfrentar los desafíos que plantea el lavado de activos en el contexto colombiano.

Acerca del conferencista

Nicolás Alviar es el director de la firma de abogados Affirma Legal. Especialista en derecho de los negocios de la Universidad de Los Andres y especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Maestrante en derecho privado. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. Ha sido apoderado general de compañías nacionales, extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas.

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