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Pack de 17 Actas, informes y guías para llevar a cabo la asamblea de accionistas y copropietarios en 2025
Desde modelos para la convocatoria, actas de las reuniones, informes a presentar y una lista de chequeo para que no olvides ningún detalle.
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Las sociedades mercantiles y propiedades horizontales deben realizar una asamblea anual para aprobar estados financieros, evaluar el informe de gestión y nombrar cargos clave. Para facilitar este proceso, hemos preparado un completo paquete de herramientas que incluye 7 modelos de actas, 1 carta para exclusión de socios, 4 guías, 1 lista de chequeo, 2 informes y 2 liquidadores en Excel. Todo diseñado para ayudarte a organizar tu asamblea de manera sencilla y conforme a la ley.
Guía Word
Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de copropietarios
Para convocar a la asamblea general ordinaria de copropietarios anualmente, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario con la información de la reunión. Compartimos un modelo en Word que será de gran utilidad para llevar a cabo esta convocatoria.
Acta Word
Modelo de acta de decisiones de asamblea de copropietarios
Elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de las decisiones aprobadas por los copropietarios de cada propiedad horizontal. Conoce los temas más importantes que deben ser tratados en dicha reunión.
Guía Word
Modelo de poder de representación en asamblea de accionistas o junta de socios
Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos señalados en los estatutos.
Guía Word
Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas
Te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. Recuerda que la celebración de la asamblea de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad.
Guía Word
Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios
En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios. Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta labor.
Acta Word
Modelo de acta de asamblea general de accionistas
Luego de terminado cada ejercicio, la asamblea general de accionistas de las sociedades comerciales debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo. Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.
Guía Excel
Lista de chequeo de documentos presentados en la asamblea de accionistas o junta de socios
La asamblea de accionistas o junta de socios deberá celebrar la reunión ordinaria como mínimo una vez al año con el fin de aprobar los estados financieros y las cuentas de fin de ejercicio, decidir sobre las utilidades y revisar la situación de la compañía. Elaboramos esta lista de chequeo para que nada se te pase por alto.
Carta Word
Modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad
En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios. Dicha posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.
Acta Word
Modelo de acta de cesión de acciones
Los accionistas tienen la posibilidad de hacer la cesión de acciones libremente. Dicha cesión puede ser de una o todas las acciones que se posean y, por regla general, no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la sociedad. Encuentra en esta útil herramienta la forma adecuada de legalizar dicho procedimiento.
Acta Word
Modelo de acta de nombramiento del revisor fiscal
Para el nombramiento del revisor fiscal se debe llevar a cabo una reunión del máximo órgano social en el que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona. Te compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios en dicho caso.
Acta Word
Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva
Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de la junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente. Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por la asamblea general de accionistas.
Acta Word
Modelo de acta de reunión del máximo órgano social para cambio de representante legal
El cambio de representante legal de una sociedad se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social, es decir, la asamblea de accionistas o junta de socios. Este es un modelo de acta para llevar a cabo dicho cambio y el nuevo nombramiento.
Acta Word
Modelo de acta de distribución de utilidades y pago de dividendos
Según el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar un proyecto de distribución de utilidades, el cual será discutido y aprobado por los accionistas. Con esta acta de distribución de utilidades y pago de dividendos podrás dejar constancia por escrito de dicha reunión.
Liquidador Excel
Modelo de proyecto de distribución de utilidades en una sociedad comercial
Según lo señalado por el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios. En esta plantilla elaborada en Excel se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.
Informe Word
Modelo de informe de gestión
Los administradores deben presentar un informe de gestión al final de cada ejercicio contable, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación de manera rápida y eficiente.
Informe Word
Informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios
Con este modelo en Word del informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios se podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 del CCo respecto a la obligación del revisor de pronunciarse sobre el cumplimiento normativo y la efectividad del control interno.
Liquidador Excel
Modelo del certificado anual a socios y/o accionistas AG 2024
Presentamos un modelo del certificado anual a socios o accionistas que se expediría por el AG 2024, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023. Esta plantilla automatizada fue diseñada por Diego Guevara Madrid.
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Todo lo que necesitas para una asamblea exitosa, lo encuentras aquí. ¡Prepárate con nuestro Pack clave para esta temporada!
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Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del Portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:
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