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Pack de 17 Actas, informes y guías para llevar a cabo la asamblea de accionistas y copropietarios en 2025

Desde modelos para la convocatoria, actas de las reuniones, informes a presentar y una lista de chequeo para que no olvides ningún detalle.

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Name: [Pack de Formatos] Actas, informes y guías para llevar a cabo la asamblea de accionistas y copropietarios en 2025
SKU: 4796
Price: 119900 COP
Availability: InStock

Las sociedades mercantiles y propiedades horizontales deben realizar una asamblea anual para aprobar estados financieros, evaluar el informe de gestión y nombrar cargos clave.Para facilitar este proceso, hemos preparado un completo paquete de herramientas que incluye 7 modelos de actas, 1 carta para exclusión de socios, 4 guías, 1 lista de chequeo, 2 informes y 2 liquidadores en Excel. Todo diseñado para ayudarte a organizar tu asamblea de manera sencilla y conforme a la ley.

1-Convocatoria-de-asamblea-de-copropietarios | Actualícese

Guía Word

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de copropietarios

Para convocar a la asamblea general ordinaria de copropietarios anualmente, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario con la información de la reunión. Compartimos un modelo en Word que será de gran utilidad para llevar a cabo esta convocatoria.

2-Acta-de-decisiones-de-asamblea-de-copropietarios | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta de decisiones de asamblea de copropietarios

Elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de las decisiones aprobadas por los copropietarios de cada propiedad horizontal. Conoce los temas más importantes que deben ser tratados en dicha reunión.

3-Modelo-de-poder-de-representación-en-asamblea | Actualícese

Guía Word

Modelo de poder de representación en asamblea de accionistas o junta de socios

Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos señalados en los estatutos.

4-Convocatoria-a-asamblea-ordinaria-de-socios | Actualícese

Guía Word

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas

Te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. Recuerda que la celebración de la asamblea de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad.

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5-Convocatoria-extraordinaria-a-asamblea | Actualícese

Guía Word

Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios

En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios. Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta labor.

6-Acta-de-asamblea-general-de-accionistas | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta de asamblea general de accionistas

Luego de terminado cada ejercicio, la asamblea general de accionistas de las sociedades comerciales debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo. Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.

7-Lista-de-chequeo-de-documentos-asamblea | Actualícese

Guía Excel

Lista de chequeo de documentos presentados en la asamblea de accionistas o junta de socios

La asamblea de accionistas o junta de socios deberá celebrar la reunión ordinaria como mínimo una vez al año con el fin de aprobar los estados financieros y las cuentas de fin de ejercicio, decidir sobre las utilidades y revisar la situación de la compañía. Elaboramos esta lista de chequeo para que nada se te pase por alto.

8-Carta-para-notificar-la-exclusión-de-un-socio | Actualícese

Carta Word

Modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad

En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios. Dicha posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.

9-Acta-de-cesión-de-acciones | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta de cesión de acciones

Los accionistas tienen la posibilidad de hacer la cesión de acciones libremente. Dicha cesión puede ser de una o todas las acciones que se posean y, por regla general, no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la sociedad. Encuentra en esta útil herramienta la forma adecuada de legalizar dicho procedimiento.

10-Acta-de-nombramiento-del-revisor-fiscal | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta de nombramiento del revisor fiscal

Para el nombramiento del revisor fiscal se debe llevar a cabo una reunión del máximo órgano social en el que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona. Te compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios en dicho caso.

11-Acta-para-cambio-de-los-miembros-de-junta-directiva | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva

Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de la junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente. Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por la asamblea general de accionistas.

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12-Acta-de-cambio-de-representante-legal | Actualícese

Acta Word

El cambio de representante legal de una sociedad se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social, es decir, la asamblea de accionistas o junta de socios. Este es un modelo de acta para llevar a cabo dicho cambio y el nuevo nombramiento.

13-Acta-de-distribución-de-utilidades-y-dividendos | Actualícese

Acta Word

Modelo de acta de distribución de utilidades y pago de dividendos

Según el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar un proyecto de distribución de utilidades, el cual será discutido y aprobado por los accionistas. Con esta acta de distribución de utilidades y pago de dividendos podrás dejar constancia por escrito de dicha reunión.

14-Proyecto-de-distribución-de-utilidades | Actualícese

Liquidador Excel

Modelo de proyecto de distribución de utilidades en una sociedad comercial

Según lo señalado por el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios. En esta plantilla elaborada en Excel se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.

Informe Word

Modelo de informe de gestión

Los administradores deben presentar un informe de gestión al final de cada ejercicio contable, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación de manera rápida y eficiente.

16-Informe-del-revisor-fiscal-a-la-asamblea-o-junta-de-socios | Actualícese

Informe Word

Informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios

Con este modelo en Word del informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios se podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 del CCo respecto a la obligación del revisor de pronunciarse sobre el cumplimiento normativo y la efectividad del control interno.

17-Certificado-anual-a-socios-o-accionistas | Actualícese

Liquidador Excel

Modelo del certificado anual a socios y/o accionistas AG 2024

Presentamos un modelo del certificado anual a socios o accionistas que se expediría por el AG 2024, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023. Esta plantilla automatizada fue diseñada por Diego Guevara Madrid.

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Recomendaciones

Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS.
Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable.
Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso.
El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

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