Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva

Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente.

Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por el máximo órgano social.

El máximo órgano social podrá reunirse en reuniones ordinarias y extraordinarias, las cuales pueden ser presenciales, no presenciales o mixtas, según lo que se pacte en los estatutos. A través de ellas los administradores deberán presentar los documentos señalados en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995. Además, se podrá hacer la remoción de cargos o constituir una junta directiva para la organización.

¿Quiénes están obligados a constituir una junta directiva?

Las sociedades anónimas están obligadas a constituir una junta directiva, conformada con mínimo tres (3) integrantes, cada uno de ellos con su suplente (ver artículo 434 del Código de Comercio –CCo–).

Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas, por su parte, no están obligadas a nombrar una junta directiva, pero pueden hacerlo si lo consideran conveniente, para lo cual deberán especificarlo en sus estatutos.

Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva

La elección y remoción de los miembros que integran la junta directiva corresponde, según los artículos 420 y 436 del CCo, al máximo órgano social de la entidad, es decir, a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios, dependiendo del tipo de sociedad del que se trate.

La decisión de elección de los miembros de la junta directiva debe hacerse aplicando el sistema de cuociente electoral (ver artículo 197 del CCo) y constar en un acta.

Asegúrate de que en la elaboración de las actas se sigan estas reglas:

• Ser numeradas cronológicamente y en forma continua, de modo que el número de la primera reunión del año lleve el número siguiente a la de la última reunión del año anterior.
• Incluir el número consecutivo del acta, ciudad, fecha y hora donde se lleva a cabo la reunión; fecha, persona y medio utilizado para la convocatoria; nombre de la sociedad; verificación del quorum, orden del día y demás información de la que trata los artículos 189 y 431 de CCo, el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1258 de 2008 y otros requisitos enunciados en la Circular Externa 100-000005 de 2017 de la Supersociedades.

En ese orden de ideas, aquí te presentamos un modelo de acta de asamblea de accionistas o junta de socios extraordinaria convocada para la elección de los miembros de la junta directiva.

Te invitamos a conocer cuáles son las funciones de la asamblea general de accionistas en el siguiente video.

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