La auditoría forense es una herramienta de control e investigación para contrarrestar las irregularidades y fraudes que se presenten, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes de una empresa.
Las técnicas y metodologías de investigación en un proceso de auditoría forense aplicado a los delitos económicos y financieros, como el lavado de activos, son transversales a todos los tipos de delitos condensados en la norma penal colombiana.
Con este curso se busca generar un espacio de profundización, práctica, análisis y comprensión de los procedimientos sobre el delito económico y financiero. Además, se enseñará la importancia de la prueba pericial forense y la normativa referente a dichas técnicas, que abarcan desde el programa metodológico de la investigación, solicitud de investigadores, creación de hipótesis, perfilación del delincuente, cadenas de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física hasta la suscripción de informes de policía judicial y periciales.
Esta capacitación tendrá una metodología 50 % práctica, con una duración de 4 horas en las que nuestro conferencista explicará los puntos clave para aplicar y desarrollar la auditoría forense.
Conferencista: Luis Fernando García
Metodología: 50% práctico
Duración: 4 horas
Fecha de grabación: 17 de marzo de 2022
Fecha de publicación: 15 de abril de 2022
Luis Fernando García
Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia. Terminó estudios de Maestría en Contabilidad – énfasis en contabilidad forense y criminología de la Universidad Libre de Bogotá. Terminó estudios de especialización en Base del Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona España, así como Contador de la Universidad Libre de Bogotá y ExContador Forense de la Fiscalía, con más de 15 años de experiencia en el área de investigaciones financieras forenses especializadas y Detective DAS.
En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción multinivel, enriquecimiento ilícito, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial y casos de extinción de dominio, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades como la Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, University for Peace ONU, Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad Sergio Arboleda, Cámara de Comercio de Bogotá, Departamento de Altos Estudios Fiscalía General de la Nación y en escenarios internacionales como en la Organización de las Naciones Unidad, Escuela ERCAIAD OEA, Universidad de Granada de España, Centro Internacional de Estudios de Costa Rica, H. Resource y Hossana University de Panamá, Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de Costa Rica, Congresos Internacionales de Lavado de Activos, así mismo, es consultor del Periódico El Tiempo en el área especializada de corrupción.
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