Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El director de la DIAN, Santiago Rojas, afirma que tras las investigaciones por los Panama Papers, la entidad se ha concentrado en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.
Las investigaciones de la DIAN sobre los Panama Papers han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de «alto riesgo», según dijo Rojas en rueda de prensa.
«Hemos encontrado que de esas empresas más o menos un 10 %, unas 120 empresas, han realizado operaciones con paraísos fiscales por 3 billones de pesos (unos 1.038 millones de dólares)», resaltó.
Rojas también estimó que no era sólo «una empresa aislada la que hacía la operación (con ventajas fiscales), sino que se encontraron alrededor de 400 estructuras que aglomeraban esas operaciones internacionales».
Fuente: Semana.
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