A continuación, el abogado Juan Pablo Rodríguez hace su intervención para hablar acerca del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. De igual manera se analizará el papel que juega o las responsabilidades que debe asumir el revisor fiscal con relación a dichas temáticas en el ejercicio de su profesión. Principales puntos tratados […]
A continuación, el abogado Juan Pablo Rodríguez hace su intervención para hablar acerca del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. De igual manera se analizará el papel que juega o las responsabilidades que debe asumir el revisor fiscal con relación a dichas temáticas en el ejercicio de su profesión.
Principales puntos tratados durante la conferencia:
1. Definición del lavado de activos
2. Cultura de cumplimiento
3. Gestión del riesgo
4. Empresas acusadas del lavado de activos
5. Modelos ALA/CFT y SARCS
6. Cadena de valor del SARLAFT
7. Régimen de responsabilidad
8. Lista clintón
9. Régimen sancionatorio SARCS (Administrativo y penal)
10. Riesgos legales para el revisor fiscal
11. Conclusión
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA
Consultor de Asobancaria y Fasecolda y Asesor Penal.
Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.
Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial..