Conferencia: Papel del oficial de cumplimiento en el SAGRILAFT

En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes serán nombrados o se están preparando para esto, los tengan en cuenta.

Explica que normalmente el tema del SAGRILAFT o anticorrupción se aborda desde el punto de vista exclusivo de la norma. También, la corrupción o ética empresarial se aborda aisladamente de la temática de lavado de activos.

Describe que hoy en muchas empresas el oficial de cumplimiento de SAGRILAFT es la misma persona a cargo de la ética empresarial.

Recuerda que, en términos prácticos, el lavado de activos es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

Acerca del conferencista

Jiménez es abogado con más de 12 años de experiencia internacional en el sector público y privado, especializado en investigaciones de delitos financieros, cumplimiento general, anticorrupción y fraude. Fue fiscal delegado contra las Finanzas Criminales en 2017 y actualmente es socio de KPMG Forensic Colombia.