Riesgos legales del oficial de cumplimiento del Sagrilaft
¿Cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–?
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Responde conferencista: Roberto Valencia
¿Cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–?
Pregunta resuelta 22 de septiembre de 2021