Circular Externa 100-000016 del 24-12-2020

Superintendencia de Sociedades modifica de forma integral el capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), la cual indica un cambio al sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF –SAGRLAFT–, concepto que pasó a ser el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF –SAGRILAFT–.