Conferencia: Lavado de activos en Colombia: ¿cómo está el país frente a los de América Latina?

En esta conferencia, el Dr. Andrés Eduardo Jiménez hablara sobre el tema titulado, “Lavado de activos en Colombia: ¿cómo está el país frente a los de América Latina?”

Principales puntos tratados durante la conferencia

1.        ¿Qué es lavado de activos?

2.        Contexto internacional

3.        Contexto regional

4.        Contexto nacional

5.        Retos en pandemia

6.        Hoja de ruta- Sector real

7.        Sectores impactados

8.        Escenarios

9.        Retos adicionales

10.        Sanciones / Riesgos

11.        KPMG como aliado

Acerca del conferencista

Andrés Eduardo Jiménez

Abogado, con más de doce años de experiencia internacional en el sector público y privado, especializado en investigaciones de delitos financieros cumplimiento general anti corrupción y fraude, se desempeño como fiscal delegado contra las finanzas criminales en el año 2017 y actualmente es socio de KPMG Forensic   Colombia.