Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Superintendencia financiera
Circular Externa 029
03-10-2014
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
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Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
