Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

La Supersociedades a través de su Circular 304 de febrero 29 de 2014 impone autoregulación al Sector Real de la Economía – Luis Alberto Penagos M.


Autor:

Luis Alberto Penagos M.
Consultor Internacional
Auditing Investigative Forensis
Miembro ACAMS, ALIFC

ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
ALIFC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros.

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito