Red de lavado de activos se desmanteló gracias a investigación de la Dian


18 junio, 2021
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Investigaciones de la Dian pusieron en evidencia red de lavado de activos a través del tráfico de divisas. Por estos hechos, fueron capturados 7 ciudadanos colombianos.

Investigaciones de control cambiario desarrolladas por la Dian permitieron poner en evidencia a una red dedicada al lavado de activos mediante el tráfico de divisas, que logró ingresar al país más de $122.000 millones en aproximadamente 1.700 movimientos migratorios a países, como: España, México, Perú, Chile y Venezuela.

Se trataba de compra y venta de divisas que eran ingresadas al territorio aduanero nacional siendo declaradas ante la Dian, dando apariencia de legalidad.

Estas investigaciones llevadas a cabo desde tiempo atrás por personal de la Dirección de Seccional de Aduanas de Bogotá en la terminal aérea, fueron el punto de partida para que la Dian con el apoyo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, pudieran reunir las evidencias y documentos necesarios para dar mayor claridad al proceso, y adelantar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, ente de control que procedió con la desarticulación de la organización denominada «LOS DEL SUR», conformada por 7 personas (02 mujeres y 05 hombres) de nacionalidad colombiana, miembros de una misma familia (padre, madre, hijos y cuñada), quienes fueron capturados durante el pasado fin de semana en las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Meta).

La cabecilla de la red reclutaba personas, especialmente familiares, quienes al parecer fueron instrumentalizadas para ser enviadas a esos países con todos los gastos pagos, (tiquetes, hospedaje, alimentación, entre otros), viajeros que luego ingresaban las divisas (Euros, Dólares y Pesos Mexicanos, entre otros) al territorio aduanero nacional, argumentando que el dinero era producto de préstamos y de su trabajo como cambistas, y que su finalidad o destino era la inversión de negocios en Colombia, inclusive, en diferentes oportunidades intentaron burlar la autoridad aportando facturas de compra y venta de divisas.

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Una vez finalizado el ciclo de la operación criminal, la red le pagaba al viajero el 3% de la comisión de acuerdo a la cantidad de divisas ingresadas o sacadas en el país.

Se presume que estos ciudadanos trabajaban para establecimientos ilegales dedicados a la comercialización de divisas, distribuyéndolas en pequeñas cantidades.

Fuente: Dian.

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  • 18 junio, 2021
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