Riesgos legales del oficial de cumplimiento del Sagrilaft


Responde conferencista: Roberto Valencia

¿Cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–?

Pregunta resuelta 22 de septiembre de 2021
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