Actualizado: 5 agosto, 2021 (hace 3 años)
Aquí hablaremos sobre...
- Plazo de implementación del Sagrilaft
- ¿Qué es riesgo LA/FT?
- Elementos del Sagrilaft
- Obligados a mantener un Sagrilaft y un régimen de medidas mínimas
- Etapas del Sagrilaft
- Oficial de cumplimiento
- Responsabilidad del revisor fiscal en el Sagrilaft
Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En este editorial encontrarás todo acerca del funcionamiento, elementos y etapas del Sagrilaft.
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