Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Sagrilaft: ¿qué es, cómo funciona y cuándo implementarlo?


Sagrilaft: ¿qué es, cómo funciona y cuándo implementarlo?
Actualizado: 5 agosto, 2021 (hace 3 años)

Aquí hablaremos sobre...

  • Plazo de implementación del Sagrilaft
  • ¿Qué es riesgo LA/FT?
  • Elementos del Sagrilaft
  • Obligados a mantener un Sagrilaft y un régimen de medidas mínimas
  • Etapas del Sagrilaft
  • Oficial de cumplimiento
  • Responsabilidad del revisor fiscal en el Sagrilaft
Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este editorial encontrarás todo acerca del funcionamiento, elementos y etapas del Sagrilaft.

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