Obligados a mantener un Sagrilaft y un régimen de medidas mínimas
Etapas del Sagrilaft
Oficial de cumplimiento
Responsabilidad del revisor fiscal en el Sagrilaft
Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En este editorial encontrarás todo acerca del funcionamiento, elementos y etapas del Sagrilaft.
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