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Superfinanciera descubrió captadora ilegal de dinero


Actualizado: 19 junio, 2020 (hace 4 años)

Entidad le ordenó al esquema piramidal Comunidad Solidaria que suspenda su operación de inmediato. Montos que se entregaban eran entre $1.250.000 y $2.500.000.

La Superfinanciera ordenó al esquema piramidal “Comunidad Solidaria” la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

La entidad estableció que las personas que participaban en el esquema piramidal entregaron en efectivo montos que oscilaban entre $1.250.000 y $2.500.000 y promovieron la vinculación de nuevos participantes para que también realizaran el aporte de dinero al que denominaban “regalo”.

Estas dos acciones constituían los requisitos indispensables para vincularse y conformar cada uno de los “ciclos” de la estructura, prometiendo a los participantes obtener en un lapso de 21 días aproximadamente, un retorno de entre $10.000.000 y $20.000.000, es decir, el 800% sobre el monto entregado como “regalo”.

Así, los recursos para pagar la ganancia prometida no se derivaban de una actividad económica que los generara, sino únicamente de los dineros que se exigían a quien se vinculara al denominado grupo “Comunidad Solidaria”.

Los sujetos de la medida a través de este esquema captaron irregularmente $133.550.000 de los cuales, a la fecha en la que se adoptó la medida, quedaban pendientes por devolver $114.382.000.

Fuente: Superfinanciera.

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