Herramientas del revisor fiscal para prevenir el lavado de activos


Responde conferencista: Roberto Valencia

¿Qué herramientas puede aplicar el revisor fiscal para prevenir el lavado de activos?

Preguntas resuelta agosto 04 de 2021

El Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, indica que el revisor fiscal no tiene ninguna obligación en la prevención del lavado de activos en la empresa; dejando esto claro, se da a conocer herramientas que el revisor fiscal puede aplicar al sistema de prevención de lavado de activos implementado por la empresa.

Complementa esta respuesta con nuestro análisis Llamado urgente a fortalecer la prevención del lavado de activos en medio de un escenario digital.

En nuestro análisis ABC de la revisoría fiscal en Colombia te contamos todo lo que necesitas saber sobre el tema.

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