Los Riesgos en el Ejercicio Profesional del Contador Público – Dr. Danilo Lugo

Sobre esta conferencia…

El lavado de dinero es uno de los delitos financieros más graves no sólo en Estados Unidos sino también en nuestro país. Por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo, habló sobre este tema, paraísos fiscales y delitos financieros, en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia también se habla de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimación de capitales en Panamá y Venezuela, y el blanqueo de capitales en Europa.

Recientes disposiciones en materia de lavado de dinero y activos hacen referencia a que las instituciones fortalezcan los controles, para minimizar el riesgo de ser utilizadas como vehículos para lavar dinero y activos o financiar el terrorismo. Para ello, deben demostrar debida diligencia mejorada (DDM) manteniendo procedimientos eficaces, para cumplir con las reglas de oro “Conozca a su cliente, asociado o tercero”  “Conozca a su empleado” y “Conozca a su grupo de interés”.

Más Información en: www.interamericanusa.com

Temario:

• ¿Qué es el Lavado de Dinero?
• Conceptos relacionados con el Lavado de Dinero
• Importancia del Oficial de Cumplimiento en el Control
• Las Remesas Internacionales, como vehículo para el lavado de dinero
• ¿Cómo contribuyen los Paraísos Fiscales en el lavado de activos?
• ¿Cómo se controlan los Paraísos Fiscales?
• Normas de Control de deducciones en renta por negocios con paraísos fiscales no son aplicables en Colombia.

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• Lavado de dinero, Financiamiento al Terrorismo, Prevención del crimen.
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