El Lavado de Dinero sin duda es uno de los delitos financieros mas graves no solo en Estados Unidos sino también en nuestro país y muchos otros, por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo hace algunos días habló sobre Lavado de dinero, Paraísos fiscales y Delitos Financieros en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia se habló además de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimacion de capitales en Pánama o Venezuela y el blanqueo de capitales en Europa.
Sobre esta conferencia…
El lavado de dinero es uno de los delitos financieros más graves no sólo en Estados Unidos sino también en nuestro país. Por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo, habló sobre este tema, paraísos fiscales y delitos financieros, en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia también se habla de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimación de capitales en Panamá y Venezuela, y el blanqueo de capitales en Europa.
Recientes disposiciones en materia de lavado de dinero y activos hacen referencia a que las instituciones fortalezcan los controles, para minimizar el riesgo de ser utilizadas como vehículos para lavar dinero y activos o financiar el terrorismo. Para ello, deben demostrar debida diligencia mejorada (DDM) manteniendo procedimientos eficaces, para cumplir con las reglas de oro “Conozca a su cliente, asociado o tercero” “Conozca a su empleado” y “Conozca a su grupo de interés”.
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