Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.
Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.
Esta semana expertos evaluadores del Fondo Monetario Internacional –FMI– estuvieron en Colombia para valorar el sistema nacional antilavado de activos contra la financiación del terrorismo –ALA/CFT– y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva –FPADM–, una evaluación que se hace con base en el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional –GAFI– y en la efectividad del sistema antilavado del país.
Desde el Gobierno se asegura que Colombia viene presentando avances importantes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Pero, ¿sabe usted cómo realizar una denuncia si sospecha de un posible delito de esta clase?
La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– viene desarrollando la campaña por el programa Conozca el 1, 2, 3 del reporte ciudadano en el cual el ciudadano debe:
Tenga en cuenta que al denunciante del hecho no se le entregará el resultado del análisis ni de una parte de este, o del estado de avance del mismo, ya que esto solo puede ser entregado a la Fiscalía General de la Nación.
Toda la información que la persona entregue se mantendrá bajo reserva, por protección de la misma y para garantizar el buen desarrollo de las funciones legales de inteligencia de la UIAF, razón por la cual, si usted lo desea, puede presentarla de manera anónima, sin olvidar que esto no lo releva de su deber de relatar los hechos con la mayor claridad.
En la medida en que la UIAF es un organismo de inteligencia, la información que la persona brinda está sometida a reserva por razones de seguridad, lo anterior según las leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013.
Por último, cabe recordar que por tratarse de una información que usted pone en conocimiento de una entidad pública, la misma es considerada realizada bajo gravedad de juramento y teniendo en cuenta que la falsa denuncia es un delito.