Etiqueta: crimenes financieros

Sistema de Administración del Riesgo – SARLAFT

Auditoría y revisoría fiscal, CASOS PRÁCTICOS Publicado: 17 mayo, 2011

Cuando se toca el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe hablar de la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su facilidad a ser utilizada, directa o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

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