En esta conferencia, Farley Zuluaga Cardona afirma que la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo han venido tomando fuerza los últimos años y el papel de la revisoría fiscal ha sido fundamental para su éxito. Explica que hablar de lavado de activos es sinónimo de tratar 65 delitos. Estamos muy familiarizados […]
En esta conferencia, la Dra. María Vanessa Ospina explica la gestión de riesgos como un proceso que se realiza para identificar y manejar los riesgos a los que puede estar expuesta una organización. Además, sirven para validar la eficiencia de los controles y crear planes de acción que ayude a mitigarlos, aprovecharlos o, en caso […]
Con el SAGRILAFT, más empresas deberán contar con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Supersociedades ha indicado las sanciones para el oficial de cumplimiento, revisor fiscal y los administradores de las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT.
Cualquier conducta delictiva en Colombia que genere recursos, explica Juan Pablo Rodríguez, podría estar vinculada a la financiación del terrorismo.
Corrupción no solo se relaciona con los recursos públicos y no solo tiene que ver con delitos contra la administración pública.
Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en el país es el tráfico de drogas.
En Colombia existe también la corrupción privada, no solo la pública, y es menester que los revisores fiscales estén atentos a esto.
En los primeros 20 días del mes de abril las 17 entidades aliadas entregaran la información correspondiente al primer trimestre de 2020.
Existen dos tipos de fraude: por información financiera fraudulenta y el derivado de una apropiación indebida de activos.
El revisor fiscal es responsable de la obtención de seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales por fraude o error.
Pedro Lozano, contador público y auditor forense, afirma que Colombia es un país adelantado en sensibilización y ejecución de programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y destaca que la Supersociedades cuenta con procedimientos y herramientas para mitigar los riesgos.
La implementación del Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo permite a las entidades vigiladas por la Superfinanciera prevenir riesgos en medio de un ambiente delictivo y sospechoso. Estas son las etapas que deben implementar las entidades.
El director de la UIAF presentó las estrategias que ha implementado la entidad para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema antilavado en Colombia y las buenas prácticas implementadas en el país en los últimos años. Colombia obtuvo una calificación de 4.57, ubicándose con un bajo riesgo.
La Supersociedades estableció una serie de cambios en la regulación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo que deberán tener presente las empresas obligadas a adoptarlo.
