Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: prevención de riesgo

Concepto 220-205565 de 11-11-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 11 noviembre, 2016

Supersociedades. Competencia de la superintendencia para solo instruir sobre medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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