Toda empresa está continuamente expuesta a la ocurrencia de sucesos fraudulentos que pueden afectar su normal funcionamiento, por lo que es necesario que todo empresario identifique este tipo de situaciones y conozca las herramientas de auditoría dispuestas para su prevención y oportuna detección.

En Colombia brilla por su ausencia el establecimiento de una política pública integral en materia de prevención y protección de los efectos nocivos que para la salud tiene la exposición prolongada a la radiación solar.

La NIA 330 determina la responsabilidad del auditor frente a la implementación y diseño de procedimientos posteriores al proceso de auditoría, a fin de evitar las consecuencias de los riesgos evaluados e identificados en concordancia con la NIA 315.

Ministerio de Minas y Energía. Reglamento para establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las labores mineras subterráneas.

Lavado de activos es la forma en la que se oculta o se encubre la realidad de unos ingresos o activos concebidos de manera ilegal. El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero. Y la auditoría forense combate por medio de la investigación dicho flagelo.

Ministerio de Protección Social. Descuento por promoción y prevención.

Todo empleador está en la capacidad y obligación de identificar los factores de riesgo existentes en su trabajo para evitar alguna tragedia. Téngalo muy presente para que no tenga que hacer un desembolso millonario.