Etiqueta: soborno transnacional

Revisores fiscales, estas son las modalidades más frecuentes de soborno

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 enero, 2020

La OCDE estudió los tipos de corrupción que es más probable que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones.

El revisor fiscal tiene la tarea de encontrar indicadores de posibles actos de corrupción.

Contribuciones políticas, regalos y dinero, algunas de las modalidades más frecuentes.

Estrategias para detectar el soborno transnacional y el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 19 diciembre, 2019

Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.

Supersociedades participará en grupo de trabajo sobre soborno transnacional de la OCDE

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 9 diciembre, 2019

Superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, participará en representación de Colombia en la tercera fase de monitoreo sobre la implementación de la Convención Anticohecho Transnacional de la OCDE.

Supersociedades planea realizar reforma legislativa al régimen de sociedades y de insolvencia

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 22 abril, 2019

Así lo anunció el superintendente, Juan Pablo Liévano, quien aseguró que al sector empresarial se le estarían brindando mayores herramientas para afrontar los retos que se están presentando. La idea es mejorar el marco normativo con el que se genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad.

Supersociedades adelanta cruzada internacional para incrementar cooperación contra soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 7 noviembre, 2018

La entidad informó que adelanta una cruzada diplomática en países de Europa y Latinoamérica para intensificar la persecución al delito de soborno transnacional.

Supersociedades presentó avances en la lucha contra captación ilícita y soborno transnacional

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 8 octubre, 2018

53 personas naturales y jurídicas han sido intervenidas en lo que va corrido del año, por captación ilegal de recursos.

Nuevo esquema de beneficios por cooperación para combatir soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 3 octubre, 2018

La Superintendencia de Sociedades impulsará nuevas investigaciones sobre soborno transnacional gracias a la creación de un nuevo esquema de beneficios por cooperación.

Colombia, un país con cumplimiento escaso o nulo de normas contra el soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 septiembre, 2018

Para Transparencia Internacional, la legislación colombiana debe fortalecer su competencia investigativa con entidades como la Supersociedades y la Fiscalía General de la Nación; es urgente una ley que proteja a los denunciantes de actos de soborno e incentive a las empresas a adoptar programas de ética.

ONG destaca papel de Supersociedades contra el soborno internacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 12 septiembre, 2018

Transparencia Internacional destaca sanción contra Inassa por el soborno de funcionarios públicos en Ecuador y la suscripción de acuerdos de cooperación y asistencia con otros países.

¿Empresas colombianas descuidan el componente ético y solo se enfocan en las metas económicas?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 23 agosto, 2018

Aunque la Supersociedades ha destacado que cerca de 500 compañías han adoptado programas de ética empresarial para protegerse contra actos de corrupción, para Diego Ríos, de KPMG, las empresas suelen operar enfocadas 100 % en metas económicas y descuidan el componente ético.

Cerca de 500 compañías ya adoptaron programas de ética empresarial

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 15 agosto, 2018

De esta forma las empresas se están blindando contra el soborno internacional. La Supersociedades está intensificando la pedagogía contra este tipo de crimen.

No deje que su empresa se vea permeada por el soborno internacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 3 agosto, 2018

Los pagos en efectivo de gastos de entretenimiento, entrega de regalos y contribuciones políticas, son las modalidades en las que se ven expuestas las empresas colombianas cuando afrontan casos de soborno internacional. En este editorial también describimos algunos tipos de estos casos.

Supersociedades exige a compañías adoptar controles contra el soborno internacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 30 julio, 2018

La Superintendencia de Sociedades expidió la Guía contra el soborno internacional, que deben adoptar las compañías colombianas para prevenir y controlar conductas ilícitas relacionadas con la corrupción empresarial.

Primera multa impuesta por Supersociedades frente a soborno transnacional envía mensaje de alerta

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 12 julio, 2018

Esta semana, la Supersociedades impuso la primera multa por soborno transnacional, de la mano de la Ley 1778 del 2016. Desde la entidad, se afirma que se están estudiando 10 casos más.  ¿Qué dice el régimen sancionatorio nacional sobre este tema y cuáles son los criterios para graduar las sanciones?

Supersociedades impuso multa a Inassa por soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 julio, 2018

La Supersociedades impuso una multa de 5.078 millones de pesos a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. –Inassa–, por incurrir en soborno transnacional.

[Infografía] 10 preguntas que debe responder para denunciar actos de soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 julio, 2018

La Supersociedades tiene habilitado un canal para que las personas denuncien casos de soborno transnacional. Si usted conoce casos de tráfico de influencias, pago de coimas, interventoría desleal o descuido en el ejercicio público, denuncie. Le contamos cómo hacerlo.

Esto deben hacer las empresas para prevenir el soborno transnacional y evitar sanciones

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 julio, 2018

Implementar programas de ética empresarial por parte de los altos directivos de una empresa, es una de las estrategias que existen para combatir el soborno transnacional. En este editorial describimos 8 principios básicos que entrega la Supersociedades a través de la Circular 100-0000003 de 2016.

Trámite para interponer denuncias por soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 29 junio, 2018

La Supersociedades tiene habilitado un canal para que las personas denuncien casos de soborno transnacional. Si usted conoce casos de tráfico de influencias, pago de coimas, interventoría desleal o descuido en el ejercicio público, denuncie. Aquí le contamos cómo hacerlo.

Casos de soborno transnacional: Supersociedades cuenta con un nuevo canal para denunciar

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 28 junio, 2018

Empresarios y ciudadanía pueden reportar casos de soborno transnacional relacionados con ofrecimiento ilegal de sumas de dinero, objetos de valor, dádivas o cualquier beneficio para funcionarios públicos en el extranjero, para sacar ventaja en negocios.

Supersociedades habilitó canal virtual para denunciar casos de soborno internacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 26 junio, 2018

La entidad anunció nuevas medidas para detectar y sancionar conductas ilícitas en empresas instaladas en Colombia y que tengan negocios en el exterior.

         

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