La Supersociedades avanza en la consecución de acuerdos internacionales, en alianza con la OCDE, con el objetivo de prevenir los riesgos de soborno transnacional.
La OCDE estudió los tipos de corrupción que es más probable que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones.
El revisor fiscal tiene la tarea de encontrar indicadores de posibles actos de corrupción.
Contribuciones políticas, regalos y dinero, algunas de las modalidades más frecuentes.
Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.
Superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, participará en representación de Colombia en la tercera fase de monitoreo sobre la implementación de la Convención Anticohecho Transnacional de la OCDE.
Supersociedades. Establece los criterios a tener en cuenta por las sociedades comerciales bajo la supervisión de dicha Superintendencia para definir si quedan o no obligadas a adoptar algún “Programa de Ética Empresarial” que les ayude a disminuir el riesgo de incurrir en actos de soborno transnacional.
Supersociedades. Guía para la formulación de programas de ética empresarial a partir de instrucciones administrativas relacionadas con la promoción de programas de transparencia y ética empresarial, así como de mecanismos internos de de auditoria, anticorrupción y prevención del soborno transnacional.
Supersociedades. La Superintendencia de Sociedades aclara su competencia de esta superintendencia sobre soborno transnacional.
