Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: soborno transnacional

Supersociedades participa en el grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno transnacional

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 17 junio, 2022

La Supersociedades avanza en la consecución de acuerdos internacionales, en alianza con la OCDE, con el objetivo de prevenir los riesgos de soborno transnacional.

Revisores fiscales, estas son las modalidades más frecuentes de soborno

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 enero, 2020

La OCDE estudió los tipos de corrupción que es más probable que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones.

El revisor fiscal tiene la tarea de encontrar indicadores de posibles actos de corrupción.

Contribuciones políticas, regalos y dinero, algunas de las modalidades más frecuentes.

Estrategias para detectar el soborno transnacional y el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 19 diciembre, 2019

Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.

Supersociedades participará en grupo de trabajo sobre soborno transnacional de la OCDE

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 9 diciembre, 2019

Superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, participará en representación de Colombia en la tercera fase de monitoreo sobre la implementación de la Convención Anticohecho Transnacional de la OCDE.

Resolución 100-002657 de 26-07-2016

Auditoría y Revisoría Fiscal, NORMATIVIDAD, Resolución Publicado: 26 julio, 2016

Supersociedades. Establece los criterios a tener en cuenta por las sociedades comerciales bajo la supervisión de dicha Superintendencia para definir si quedan o no obligadas a adoptar algún “Programa de Ética Empresarial” que les ayude a disminuir el riesgo de incurrir en actos de soborno transnacional.

Circular Externa 100-000003 de 26-07-2016

Auditoría y Revisoría Fiscal, Circular, NORMATIVIDAD Publicado: 26 julio, 2016

Supersociedades. Guía para la formulación de programas de ética empresarial a partir de instrucciones administrativas relacionadas con la promoción de programas de transparencia y ética empresarial, así como de mecanismos internos de de auditoria, anticorrupción y prevención del soborno transnacional.

Concepto 220-070406 de 20-04-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 20 abril, 2016

Supersociedades. La Superintendencia de Sociedades aclara su competencia de esta superintendencia sobre soborno transnacional.

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