El primer trimestre del año es crucial para las sociedades mercantiles y las copropiedades, pues durante estos meses deberán realizarse las reuniones obligatorias de su máximo órgano social (ya sea asamblea o junta), para lo cual es fundamental cumplir determinados lineamientos que sustentan la legalidad de este tipo de reuniones y las decisiones que allí se toman. 

Este Pack de formatos te dará acceso a diferentes herramientas que te servirán de apoyo para realizar correctamente todo el proceso que se deriva de la celebración de este tipo de reuniones. 

Estos formatos están incluido en las suscripciones Actualícese BÁSICA, ORO y PLATINO

Precio de venta

$ *

*No incluye IVA

Incluye:

Nombre de formato Tipo de archivo Tipo de contenido Descripción (para qué sirve cada herramienta)
  [Especial Actualícese] Asamblea general de accionistas y propietarios*   Documento con la ampliación de la información relevante para tener en cuenta en este tipo de reuniones.
1 Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas Guía La celebración de la asamblea general de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social, para examinar la situación de la sociedad comercial.

A continuación, te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a esta asamblea.
2 Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios Guía En las sociedades comerciales cuando se requiera tratar un caso urgente puede realizarse una convocatoria extraordinaria de asamblea de accionistas o junta de socios.

A continuación, te presentamos un modelo editable con el que podrás realizar esta convocatoria.
3 Modelo de poder de representación en asamblea de accionistas o junta de socios Carta Todo socio puede hacerse representar en las reuniones de socios o asambleas de accionistas mediante poder otorgado por escrito.

En dicho poder debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos que se señalen en los estatutos sociales.
4 Modelo de segunda convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas o junta de socios Guía Si se convocó a la asamblea general ordinaria de accionistas o junta de socios y esta no se realizó por falta de quorum deliberatorio, se debe hacer una segunda convocatoria.

A continuación, se presenta un modelo de la comunicación para realizar este proceso.
5 Planilla de asistencia y toma de decisiones en asambleas de accionistas o juntas de socios Liquidador En esta plantilla automatizada podrás diligenciar y llevar un control de la asistencia de los accionistas o socios que son citados a las respectivas asambleas o juntas.

Además, obtendrás una alerta de si se está cumpliendo el quorum requerido para la toma de decisiones y si estas serán válidas.
6 Modelo de acta de asamblea general de accionistas Acta Luego de terminado cada ejercicio y según sea establecido por cada sociedad comercial, debe celebrarse una asamblea general ordinaria.

Dicha reunión debe realizarse por lo menos una vez al año, según las indicaciones establecidas en el artículo 181 y siguientes del Código de Comercio.
7 Modelo de informe de gestión Guía De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995, es obligación por parte de los administradores presentar, en cumplimiento del acto de rendición de cuentas, un informe de gestión.

Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación.
8 Modelo de proyecto de distribución de utilidades en una sociedad comercial Liquidador La junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios.

En esta plantilla, elaborada en Excel, se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.
9 Modelo de acta de distribución de utilidades y pago de dividendos Acta Este formato de acta te permitirá aprobar la distribución de utilidades y el pago de los respectivos dividendos en la reunión de la asamblea de accionistas, de conformidad con lo estipulado en el Código de Comercio.
10 Modelo de acta de reunión de junta de socios o asamblea general por derecho propio Acta Cuando no se convoque a la junta de socios o asamblea de accionistas a reunión ordinaria, el artículo 422 del Código de Comercio permite que los socios se reúnan por derecho propio el primer día hábil de abril.

Encuentre aquí un modelo de acta que te permitirá dejar constancia de esta reunión.
11 Modelo de acta de asamblea o junta extraordinaria por cambio de revisor fiscal (renuncia o revocatoria) Acta Cuando el revisor fiscal renuncia intempestivamente o es revocada su designación, se debe hacer una reunión del máximo órgano social, para el nombramiento de uno nuevo.

Compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios.
12 Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva Acta La elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por el máximo órgano social (asamblea de accionistas o junta de socios).

En el presente modelo se ofrece una guía de acta a levantar, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente.
13 Ampliación del término de duración de una sociedad comercial Acta No ampliar el término de duración de una sociedad supone una causal de disolución, según lo señalado en el artículo 218 del Código de Comercio.

A continuación, te presentamos el modelo de un acta con el que se puede ampliar dicho término de duración.
14 Modelo de acta de reunión de máximo órgano social para cambio de representante legal Acta El cambio de representante legal se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria de la asamblea de accionistas o junta de socios.

A continuación, se presenta un modelo de acta para el cambio y nuevo nombramiento.
15 Modelo de acta de asamblea de constitución de empresa o fundación Acta Cuando se piense en constituir una empresa o fundación se debe llevar un registro de las actas en las que se consignen las reuniones en las cuales se tomaron estas decisiones.

Este modelo constituye la primera acta que una empresa o fundación debe elaborar para iniciar sus actividades.
16 Modelo de acta de cesión y venta de cuotas sociales a terceros a la sociedad de responsabilidad limitada Acta En una sociedad de responsabilidad limitada, para que los socios cedan parte de sus cuotas a un tercero, es necesario que la junta de socios autorice y apruebe esta decisión.

En este formato editable se incluye un modelo mediante el cual la junta puede otorgar tal autorización.
17 Modelo de convocatoria de asamblea general ordinaria de copropietarios Guía Para convocar a la asamblea general de copropietarios a reuniones ordinarias, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario, con la información de la reunión.

Compartimos un modelo que será de gran utilidad para hacer esta convocatoria.
18 Modelo de acta de decisiones de asamblea general ordinaria de copropietarios Acta Este modelo de acta de asamblea general ordinaria de copropietarios, que ha sido elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de los temas y decisiones aprobados por los copropietarios de cada propiedad horizontal.
19 Modelo de poder para nombrar delegado o apoderado en asamblea de copropietarios Acta Cuando el copropietario no puede asistir a una asamblea ordinaria o extraordinaria, podrá delegar en un tercero para que asista a esta. Para ello, se debe realizar formalmente dicha delegación mediante un poder de representación.

Encuentra aquí un modelo que te permitirá realizar este proceso.

Mira aquí algunos de los formatos que tendrás a tu disposición

Previous
Next

Características

Formato:  Digital 

Autor:  Actualícese

Año de publicación: 2021 

ISBN: 978-958-5546-14-1 

Estos formatos están incluido en las suscripciones Actualícese BÁSICA, ORO y PLATINO

Precio de venta

$

*No incluye IVA

  • La vigencia de este formato está dada por la temática y el año de publicación. Actualícese no distribuirá ningún producto que este desactualizado o sin vigencia alguna.  
  • Tendrás acceso al pack de formatos hasta el 31 de diciembre de 2021 
  • Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de word y excel, conferencias en linea, Etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  
  • Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:  
    • En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.  
    •  Por lo que los productos ofrecidos por el portal Actualícese al ser bienes intangibles no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.  
  • Este producto no se podrá comercializar ni distribuir sin consentimiento explícito de nuestra empresa, de ser así se exponen a sanciones impuestas por la ley. 

También te podría interesar:

Te asesoramos en tu compra ¡LLÁMANOS YA! o haz clic aquí y conversemos por WhatsApp +5717446402

Contáctanos
Si deseas contactarte con nosotros, INGRESA AQUÍ

Horario de atención servicio, soporte y ventas:
De Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00pm – jornada continua
Sábados de 9:00 am a 1:00pm

Tus datos están seguros con nosotros. Respetamos tu privacidad.
Todos los logos y nombres comerciales pertenecen a su respectivo dueño.