Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los contadores públicos juegan un papel crucial en la prevención del fraude y la protección del futuro financiero de sus clientes.
Al estar bien informados sobre los esquemas Ponzi y piramidales y cómo identificarlos, pueden ayudar a sus clientes a tomar decisiones de inversión informadas y seguras.
Las empresas multinivel no están autorizadas para captar dinero del público.
Los esquemas piramidales reclutan personas, generalmente ofreciendo enriquecimiento rápido.
Las empresas multinivel deben ser sociedades mercantiles constituidas con todos los requisitos legales vigentes en la legislación colombiana.
Las empresas que comercializan sus productos o servicios por medio de sistemas multinivel no están autorizadas para captar dinero del público.
No todos los negocios multinivel son legítimos.
La ley impone límites a la captación de recursos.
Captadora ilegal de dinero DMG o cualquiera que sea la variación en el nombre donde se emplee la sigla DMG, no cuenta con autorización legal, tampoco está vigilada.
Cuatro firmas se están presentando como prestamistas y no hacen parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia.
Estado de emergencia social. Por el cual se adiciona el artículo 305 del Código Penal.
Estado de Emergencia Social. Por el cual se adiciona y modifica el Código Penal.
Estado de Emergencia Social. Establecido procedimiento para la intervención de personas y negocios involucrados en captación ilegal de dineros.
Estado de Emergencia Social. Redefinidas conductas sujetas al delito de captación ilegal de dineros, aumentando sus penas y creando un tipo de delito penal.
Estado de Emergencia Social. El Gobierno declaró el estado de emergencia social (por las denominadas “pirámides”).
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
