Esta es una de las conclusiones que arroja la II Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos –ERR– 2018, socializada la semana anterior por la UIAF y el Ministerio de Hacienda. El país intenta blindarse para prevenir y detectar el lavado de activos, y la financiación del terrorismo.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que adelantan las organizaciones criminales a través del movimiento de recursos de origen lícito e ilícito con el fin de eludir los controles del Estado. En este editorial presentamos las diferencias y similitudes entre estos.