Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo

Corrupción y evasión tributaria: dos actividades ilícitas que amenazan a Colombia

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 12 julio, 2018

Esta es una de las conclusiones que arroja la II Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos –ERR– 2018, socializada la semana anterior por la UIAF y el Ministerio de Hacienda. El país intenta blindarse para prevenir y detectar el lavado de activos, y la financiación del terrorismo.

Similitudes y diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 2 febrero, 2018

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que adelantan las organizaciones criminales a través del movimiento de recursos de origen lícito e ilícito con el fin de eludir los controles del Estado. En este editorial presentamos las diferencias y similitudes entre estos.

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
,