Etiqueta: Sagrilaft

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 31 de agosto de 2021.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 21 de agosto de 2021.

En esta conferencia, la Dra. María Vanessa Ospina explica la gestión de riesgos como un proceso que se realiza para identificar y manejar los riesgos a los que puede estar expuesta una organización. Además, sirven para validar la eficiencia de los controles y crear planes de acción que ayude a mitigarlos, aprovecharlos o, en caso […]

Empresas obligadas a poner en marcha el Sagrilaft tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para implementar este programa.

El oficial de cumplimiento debe participar activamente diseñando, implementando y monitoreando el Sagrilaft.

También debe tomar decisiones frente a la gestión del riesgo de lavado de activos que se podría presentar en las organizaciones.

El oficial de cumplimiento debe tener capacidad para tomar decisiones frente a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Las empresas deben designar un individuo con la idoneidad, experiencia y liderazgo requeridos para gestionar riesgos relacionados con la corrupción.

En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes serán nombrados o se están preparando para esto, los tengan en cuenta. Explica que normalmente el tema del SAGRILAFT o anticorrupción se aborda desde el punto de vista exclusivo de […]

En esta conferencia,  el Dr. Carlos Tocora Manrique, afirma que en este momento sería dramático para una empresa equivocarse a la hora de escoger a sus proveedores, razón por la cual hay que tener lupa a la hora de elegirlos y así mitigar riesgos, tomar decisiones adecuadas, optimizar tiempos y reducir costos. Con el fin […]

El lavado de activos no solo se relaciona con el narcotráfico, el uso del efectivo y el sector financiero.

Hoy más empresas están obligadas a implementar el Sagrilatf y estar atentas para evitar sanciones.

La necesidad de tener medidas preventivas contra el lavado de activos se ha incrementado.

Ni el revisor fiscal ni el auditor son los encargados de transmitir los cambios establecidos por el SAGRILAFT a la gerencia, así como de adaptarlos a las empresas. Revisores fiscales están obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIAF. A los auditores se les recomienda incluir en sus planes anuales la revisión de la efectividad […]

Andrés Jiménez explica que con el SAGRILAFT, las empresas que cuenten con servicios de activos virtuales relacionados con criptoactivos deberán integrarse a la nueva regulación si ganan más de 2.600 millones de pesos.

El SAGRILAFT es un programa para prevenir el riesgo de lavado de activos.

Este año, el evento será virtual, y se realizará el 16 de abril. El objetivo es apoyar a los profesionales contables en el diseño e implementación de mecanismos contra el LA/FT.