En esta conferencia, Miguel Ángel Acero explica de dónde viene, para dónde va y que hace el oficial de cumplimiento. También recuerda el concepto de la auditoría de cumplimiento. Para él, la idea es que todos los componentes de una organización velen por la arquitectura del cumplimiento, y uno de ellos es el oficial de […]
Superfinanciera publicó la Circular Externa 18 de 2022, por la cual se crea una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas en el marco del Sarlaft.
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