Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los efectos económicos generados por el COVID-19 impactaron el crecimiento en el número de transacciones de acceso registradas en el país.
Colombianos que ganan menos de un salario mínimo son los que más utilizan el dinero en efectivo al momento de hacer transacciones. Aunque la cifra de bancos y fintech en el país ha aumentado, y el índice de inclusión financiera en 2019 llegó a 82,5%, la mayoría de las transacciones que se realizaron en el […]
Por monto de operaciones, durante el primer semestre de este año, los primeros lugares los ocuparon los canales de internet y oficinas, con $1.687 y $1.328 billones, respectivamente.
Por primera vez el año anterior los movimientos de recursos por canales electrónicos, no en efectivo, superaron los realizados en las oficinas físicas de las entidades financieras.
Las operaciones sospechosas son todas aquellas actividades transaccionales que emergen y desbordan los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios y relaciones mercantiles dentro del rango jurídico permitido.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
