Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En el mundo globalizado los delitos financieros, de lavado de dinero, soborno y corrupción son los más extendidos, debido a que la información se mueve a velocidades cada vez mayores. Es necesario tener presente la normatividad nacional e internacional sobre el tema.
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