Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: financiamiento del terrorismo

Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 octubre, 2016

La Superintendencia de Sociedades emitió su nueva Circular Básica Jurídica 100-00006 de agosto del 2016, que incluye, en el capítulo X, los nuevos sectores obligados a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT–.

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