Etiqueta: fraude

Auditoría forense: ¿qué debe tener en cuenta el profesional contable para aplicarla a lo social?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 octubre, 2022

La auditoría forense no es preventiva y se debe fortalecer con el derecho penal, la criminalística, la criminología y las ciencias forenses.

Las profesiones del contador público, el auditor y el revisor fiscal exigen una gran responsabilidad dentro del contexto social.

Aprende más sobre el tema.

Panorama cambiante del fraude y evolución del papel del auditor

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 20 octubre, 2022

El panorama cambiante del fraude y la evolución del papel del auditor dejan ver que las organizaciones deben estar atentas en sus esfuerzos por detectar y prevenir el fraude.
El papel del auditor también está cambiando y debe poder adaptarse al nuevo panorama.
Conoce más detalles aquí.

Auditoría forense: herramienta para prevenir, disuadir y detectar el fraude

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 22 septiembre, 2022

La auditoría forense usa técnicas multidisciplinarias de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en finanzas.
En las empresas se deben adoptar códigos de ética y conducta, así como crear y mantener una cultura de honestidad alta en ética.

Conferencia: Auditoría forense: en qué consiste y en dónde se aplica

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 13 septiembre, 2022

En esta conferencia, Gilberto Peña explica que la auditoría es una revisión o verificación de los registros contables de una empresa, persona física o de una entidad pública, realizada por un auditor o grupo de auditores y que pudiere tener diferentes objetivos. Por su parte, la auditoría forense es una arista de la auditoría y […]

[Infografía] Planeación estratégica organizacional en contra del fraude

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 septiembre, 2022

La junta directiva, el comité de auditoría, el CEO, vicepresidentes, la alta gerencia, entre otros, son responsables de elaborar una estrategia para prevenir el fraude organizacional.
Se deben analizar los riesgos que se pueden presentar y cómo cada área respondería.

Fraude: aspectos importantes  

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 8 septiembre, 2022

El fraude se debe evitar y anticipar; es una de las situaciones que pueden detectarse de forma oportuna siempre que el auditor, líder de control interno o revisor fiscal asuman una responsabilidad ética y social con el encargo y la profesión. 
Encuentra aquí 6 aspectos clave sobre el tema.  

NoFraud Latam ha sido presentado en el Fraud Magazine

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 6 septiembre, 2022

En NoFraud Latam, se ha desarrollado un software único que integra la inteligencia artificial, la semántica y el análisis del lenguaje de procesamiento natural.

«La junta directiva de una organización es quien diseña una estrategia contra el fraude, no el auditor»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 1 septiembre, 2022

La junta directiva, el comité de auditoría, el CEO, vicepresidentes, la alta gerencia, entre otros, hacen parte de la estrategia de responsabilidad para prevenir los riesgos de fraude.
Entre todos deben analizar los riesgos que se pueden presentar y determinar cómo responder en cada área de la empresa.

Conferencia: Análisis del fraude: datos a tener en cuenta según el estudio de la ACFE

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 26 agosto, 2022

En esta conferencia, Gilberto Peña expone los principales resultados del más reciente estudio alrededor del fraude, elaborado por la Asociación de Certificadores de Fraude. Se destaca que alrededor de 14 meses se demoran en detectar los fraudes organizacionales. Luego de este tiempo el dinero se ha perdido y no se puede recuperar. El 5 % […]

¿El revisor fiscal debe denunciar actos de fraude o prima el secreto profesional?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 18 agosto, 2022

En el desarrollo de una auditoría pueden detectarse situaciones relacionadas con irregularidades o fraude. Ante esto, es importante no olvidar la responsabilidad ética y social que envuelve a la profesión contable.
Analizamos este tema a continuación.

3 tipos de fraudes que debes vigilar para que no afecten el presupuesto de tu empresa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 11 agosto, 2022

Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño.
¿Cuánto dinero se pierde por fraude? ¿El fraude solo hace perder dinero? ¿Qué tipos existen?

Conferencia: Fraudes corporativos que pueden sorprender el presupuesto organizacional

CONFERENCIAS, Finanzas Publicado: 4 agosto, 2022

Miguel Ruíz afirma que los eventos corporativos y que muchos empleados hoy todavía estén trabajando desde su casa, hacen que las empresas reciban en sus reportes de gastos muchos conceptos que pueden pasar desapercibidos. Muchos colaboradores pueden aprovechar estas circunstancias para pasar gastos que no corresponden a sus labores, generando fraudes y pérdidas económicas para […]

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