Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las reglas más recientes emitidas por el GAFI para regular los mercados de activos virtuales en el mundo, para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, representan el primer paso a nivel mundial para establecer una claridad regulatoria para este tipo de instrumentos.
El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza.
Supersociedades. Aclaró conceptos sobre la debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes dentro de la política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
