Etiqueta: lavado de activos y financiación del terrorismo

Regulación contra lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas fue actualizada

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 21 enero, 2021

Con el SAGRILAFT, más empresas deberán contar con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Supersociedades ha indicado las sanciones para el oficial de cumplimiento, revisor fiscal y los administradores de las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT.

Normas contra el lavado de activos se actualizan para entidades vigiladas por la Superfinanciera

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 septiembre, 2020

El Sarlaft 4.0 establece lineamientos para que entidades vigiladas determinen su procedimiento de conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos.

Las entidades deben poseer políticas y procedimientos que les permitan identificar, verificar y confirmar la identidad del potencial cliente.

Estrategias para detectar el soborno transnacional y el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 19 diciembre, 2019

Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.

Uso ilícito de criptoactivos, un riesgo que pone en jaque la lucha contra el lavado de activos

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 1 agosto, 2019

Según Asobancaria, el uso de nuevas tecnologías debe alinearse con la Norma Internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. El uso de los criptoactivos representa un riesgo por su vulnerabilidad al LAFT. ¿Qué debe hacer el Gobierno y el sistema financiero al respecto?

Contadores y revisores fiscales obligados a reportar operaciones sospechosas de partidos políticos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 11 julio, 2019

Para las próximas elecciones de octubre de 2019, el CNE y la UIAF, a través de una circular, determinaron que los partidos políticos estarán en la obligación de enviar reportes de operaciones sospechosas, y que los responsables de esta tarea serán los contadores públicos y/o revisores fiscales.

¿Cómo protegerse contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 mayo, 2019

La UIAF publicó una guía sobre los reportes de información que personas naturales y jurídicas deben presentar a las diferentes entidades vigiladas en Colombia, y estableció los plazos, términos y condiciones para el envío de reportes mediante la expedición de anexos técnicos respectivos.

Sector bancario, a reaccionar urgentemente contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 7 febrero, 2019

Las instituciones financieras en Colombia son débiles; presentan una amenaza alta frente al financiamiento del terrorismo, y deben disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos. Estas son algunas conclusiones que presenta para el país el “Informe de evaluación mutua de Colombia”.

“Sectores se están sumando a buenas prácticas en prevención y reporte de operaciones sospechosas”

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 6 septiembre, 2018

Vanessa Ospina Palacios, contadora pública, consultora en sistemas de administración de riesgos y auditora, afirma en Actualícese que un reto de toda empresa es hacer sostenible su SARLAFT sin sacrificar sus negocios, es decir, establecer medidas de control eficientes que no ahoguen a la organización.

Asista gratis al I Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 30 agosto, 2018

El I Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se realizará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. La entrada es libre.

Empresas de vigilancia y seguridad tienen plazo hasta marzo de 2018 para implementar el Siplaft

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 1 febrero, 2018

En noviembre de 2017 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció un período de transición para que las empresas del sector implementen las medidas relacionadas con la prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El plazo finaliza en marzo de 2018.

         

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