Etiqueta: lavado de activos y financiación del terrorismo

Con el SAGRILAFT, más empresas deberán contar con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Supersociedades ha indicado las sanciones para el oficial de cumplimiento, revisor fiscal y los administradores de las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT.

El Sarlaft 4.0 establece lineamientos para que entidades vigiladas determinen su procedimiento de conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos.

Las entidades deben poseer políticas y procedimientos que les permitan identificar, verificar y confirmar la identidad del potencial cliente.

Supersociedades entrega una serie de recomendaciones para que revisores fiscales detecten el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cuando el revisor fiscal advierta un posible delito como los anteriores deberá presentar la denuncia correspondiente.

Según Asobancaria, el uso de nuevas tecnologías debe alinearse con la Norma Internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. El uso de los criptoactivos representa un riesgo por su vulnerabilidad al LAFT. ¿Qué debe hacer el Gobierno y el sistema financiero al respecto?

Para las próximas elecciones de octubre de 2019, el CNE y la UIAF, a través de una circular, determinaron que los partidos políticos estarán en la obligación de enviar reportes de operaciones sospechosas, y que los responsables de esta tarea serán los contadores públicos y/o revisores fiscales.

La UIAF publicó una guía sobre los reportes de información que personas naturales y jurídicas deben presentar a las diferentes entidades vigiladas en Colombia, y estableció los plazos, términos y condiciones para el envío de reportes mediante la expedición de anexos técnicos respectivos.

Las instituciones financieras en Colombia son débiles; presentan una amenaza alta frente al financiamiento del terrorismo, y deben disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos. Estas son algunas conclusiones que presenta para el país el “Informe de evaluación mutua de Colombia”.

Vanessa Ospina Palacios, contadora pública, consultora en sistemas de administración de riesgos y auditora, afirma en Actualícese que un reto de toda empresa es hacer sostenible su SARLAFT sin sacrificar sus negocios, es decir, establecer medidas de control eficientes que no ahoguen a la organización.

El I Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se realizará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. La entrada es libre.

En noviembre de 2017 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció un período de transición para que las empresas del sector implementen las medidas relacionadas con la prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El plazo finaliza en marzo de 2018.