Etiqueta: lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Lavado de activos y financiación del terrorismo: ¿cómo mitigar los riesgos en medio del COVID-19?

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 2 julio, 2020

Asobancaria anticipa el aumento de delitos financieros y estafas, captación de recursos del público bajo el engaño de inversiones fraudulentas.

Se prevé un aumento en los delitos relacionados con corrupción por el incremento en el gasto que realizan los Estados para atender las necesidades.

Nuevos riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo por el COVID-19

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 mayo, 2020

Supersociedades publicó guía para que empresas avancen en prevención y detecten riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.

Hay que prestar atención al aumento de fraudes financieros y estafas por la incertidumbre económica y los miedos causados por el COVID-19.

Oficio 220-007740 de 15-02-2019

Concepto / Oficio, Impuestos, NORMATIVIDAD Publicado: 15 febrero, 2019

La Superintendencia de Sociedades infiere que el hecho de que una compañía esté incluida en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo genera consecuencias negativas para la empresa en aspectos legales, operacionales, de mercadeo, entre otros. Cabe resaltar que esto también puede generar la pérdida de la capacidad de la sociedad, puesto que otras personas naturales o jurídicas en virtud del control interno en temas de LA-FT pueden decidir, dentro de su autonomía de la voluntad privada, no celebrar con este negocio jurídico alguno.
A su vez, mediante la presente doctrina la Supersociedades reitera la responsabilidad legal que tienen las empresas en términos de generar, realizar y verificar el control interno en temas de LA-FT.

         

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