Etiqueta: pirámides ilegales

Captación ilegal de dinero puede dispararse en época decembrina, señales de alerta

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 24 diciembre, 2018

En lo corrido del año, la Supersociedades ha intervenido a 53 personas naturales y jurídicas por captación ilegal, y la SIC ha impuesto sanciones a 79 investigados por infringir las normas sobre operaciones mediante sistemas de financiación. El valor de las multas supera los $3.700 millones de pesos.

Captación ilegal de recursos y actividades no autorizadas

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 10 agosto, 2018

En este editorial abordaremos algunas respuestas a diferentes inquietudes que se suscitan alrededor de la captación ilegal de recursos. Cabe anotar que solo la Superfinanciera y la Supersolidaria tienen la facultad de determinar quiénes pueden captar recursos del público.

         

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