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[Pack de Formatos] Actas, informes y guías para llevar a cabo la asamblea de accionistas y copropietarios en 2025


Actualizado: 14 marzo, 2025 (hace 2 horas)

Este Pack de Formatos contiene 17 actas, informes y guías que te ayudarán a realizar la asamblea de accionistas y copropietarios en marzo de 2025.

Encontrarás los modelos para la convocatoria, las actas de las reuniones, los informes a presentar y una lista de chequeo para que no olvides ningún detalle.

Las sociedades mercantiles y las propiedades horizontales, mínimo una vez al año, deben efectuar la reunión de su máximo órgano social. Los administradores son los encargados de hacer la convocatoria, la cual debe tener una antelación no inferior a 15 días a la fecha en que se fije.

A continuación, te mencionamos los objetivos principales de dicho encuentro:

  • Aprobar los estados financieros del ejercicio del año anterior con corte al 31 de diciembre.
  • Conocer el estado general de la empresa o copropiedad.
  • Evaluar el informe de gestión de los administradores.
  • Elegir o confirmar los cargos que se deban nombrar para asegurar el cumplimiento del objeto social, tales como administradores, juntas directivas o revisor fiscal.
asamblea de accionistas

Recuerda:
Los artículos 19 de la Ley 222 de 1995 y 42 de la Ley 675 de 2001 permiten la celebración de reuniones no presenciales o mixtas en las sociedades mercantiles y propiedades horizontales, siempre que ello se pueda probar y se garantice que todos los accionistas, socios o copropietarios que participen en la reunión puedan deliberar y decidir de forma simultánea. Los artículos 1 del Decreto 398 de 2020 y 3 del Decreto 176 de 2021 señalan que a las reuniones no presenciales les aplican las mismas disposiciones legales y estatutarias de las reuniones presenciales, relacionadas con la determinación de la convocatoria, quorum y mayorías.

Pack de Formatos para llevar a cabo la asamblea de accionistas, socios y copropietarios en 2025

Hemos diseñado este conjunto de herramientas con el fin de ofrecer a todos los contadores y administradores un soporte en los temas más importantes a tratar en la asamblea de accionistas, socios y copropietarios, agregando valor y conocimiento a su profesión.

Aquí obtendrás 7 modelos de actas, 1 carta para la exclusión de un socio, 4 guías en Word, 1 lista de chequeo, 2 informes y 2 liquidadores en Excel, con los que podrás adelantar el proceso de asamblea de tu empresa o copropiedad de una manera sencilla y bajo los lineamientos establecidos por la ley, los cuales comprenden desde la convocatoria hasta la elaboración de las actas.

Nota: cabe resaltar que, según el tipo de empresa, puede ser necesario adaptar algunos de los formatos incluidos en el pack.

Contenido

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de copropietarios    

Guía   Word 

Para convocar a la asamblea general ordinaria de copropietarios anualmente, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario con la información de la reunión. Compartimos un modelo en Word que será de gran utilidad para llevar a cabo esta convocatoria.

Modelo de acta de decisiones de asamblea de copropietarios

Acta   Word

Este modelo de acta de asamblea de copropietarios, elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de las decisiones aprobadas por los copropietarios de cada propiedad horizontal. Conoce los temas más importantes que deben ser tratados en dicha reunión.

Modelo de poder de representación en asamblea de accionistas o junta de socios

Guía   Word 

Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos señalados en los estatutos.

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas

Guía   Word 

Te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. Recuerda que la celebración de la asamblea de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad.

Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios

Guía   Word 

En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios. Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta labor.

Modelo de acta de asamblea general de accionistas       

Acta   Word 

Luego de terminado cada ejercicio, la asamblea general de accionistas de las sociedades comerciales debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo. Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.

Lista de chequeo de documentos presentados en la asamblea de accionistas o junta de socios           

Guía   Excel

La asamblea de accionistas o junta de socios deberá celebrar la reunión ordinaria como mínimo una vez al año con el fin de aprobar los estados financieros y las cuentas de fin de ejercicio, decidir sobre las utilidades y revisar la situación de la compañía. Elaboramos esta lista de chequeo para que nada se te pase por alto.

Modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad       

Carta  Word 

En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios. Dicha posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.

Modelo de acta de cesión de acciones

Acta   Word 

Los accionistas tienen la posibilidad de hacer la cesión de acciones libremente. Dicha cesión puede ser de una o todas las acciones que se posean y, por regla general, no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la sociedad. Encuentra en esta útil herramienta la forma adecuada de legalizar dicho procedimiento.

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Modelo de acta de nombramiento del revisor fiscal         

Acta   Word 

Para el nombramiento del revisor fiscal se debe llevar a cabo una reunión del máximo órgano social en el que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona. Te compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios en dicho caso.

Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva

Acta   Word 

Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de la junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente. Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por la asamblea general de accionistas.

Acta   Word 

El cambio de representante legal de una sociedad se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social, es decir, la asamblea de accionistas o junta de socios. Este es un modelo de acta para llevar a cabo dicho cambio y el nuevo nombramiento.

Modelo de acta de distribución de utilidades y pago de dividendos

Acta   Word 

Según el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar un proyecto de distribución de utilidades, el cual será discutido y aprobado por los accionistas. Con esta acta de distribución de utilidades y pago de dividendos podrás dejar constancia por escrito de dicha reunión.

Modelo de proyecto de distribución de utilidades en una sociedad comercial

Liquidador   Excel 

Según lo señalado por el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios. En esta plantilla elaborada en Excel se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.

Modelo de informe de gestión 

Informe         Word 

Los administradores deben presentar un informe de gestión al final de cada ejercicio contable, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación de manera rápida y eficiente.

Informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios

Informe         Word 

Con este modelo en Word del informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios se podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 del CCo respecto a la obligación del revisor de pronunciarse sobre el cumplimiento normativo y la efectividad del control interno.

Modelo del certificado anual a socios y/o accionistas AG 2024           

Liquidador   Excel 

Presentamos un modelo del certificado anual a socios o accionistas que se expediría por el AG 2024, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023. Esta plantilla automatizada fue diseñada por Diego Guevara Madrid.

Características técnicas:

Autor:

Actualícese.

Formato:

Digital.

Tamaño archivo .zip (descarga)

9,2 MB.

  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Algunos de estos formatos incluyen macros.
  • Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón para descargar los PDF incluido en algunos formatos de Excel, el cual no es compatible con el sistema iOS).
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable.
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes, cartas o actas por parte del contador, administrador, gerente o encargado de las asambleas de accionistas o de copropietarios; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora o representa, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que estas herramientas sean aplicables a cada caso.
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Por último, te invitamos a conocer las mejores recomendaciones para realizar reuniones ordinarias de juntas de socios y asambleas de accionistas.

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