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Este Pack de Formatos contiene 17 actas, informes y guías que te ayudarán a realizar la asamblea de accionistas y copropietarios en marzo de 2025.
Encontrarás los modelos para la convocatoria, las actas de las reuniones, los informes a presentar y una lista de chequeo para que no olvides ningún detalle.
Las sociedades mercantiles y las propiedades horizontales, mínimo una vez al año, deben efectuar la reunión de su máximo órgano social. Los administradores son los encargados de hacer la convocatoria, la cual debe tener una antelación no inferior a 15 días a la fecha en que se fije.
A continuación, te mencionamos los objetivos principales de dicho encuentro:
Recuerda:
Los artículos 19 de la Ley 222 de 1995 y 42 de la Ley 675 de 2001 permiten la celebración de reuniones no presenciales o mixtas en las sociedades mercantiles y propiedades horizontales, siempre que ello se pueda probar y se garantice que todos los accionistas, socios o copropietarios que participen en la reunión puedan deliberar y decidir de forma simultánea. Los artículos 1 del Decreto 398 de 2020 y 3 del Decreto 176 de 2021 señalan que a las reuniones no presenciales les aplican las mismas disposiciones legales y estatutarias de las reuniones presenciales, relacionadas con la determinación de la convocatoria, quorum y mayorías.
Hemos diseñado este conjunto de herramientas con el fin de ofrecer a todos los contadores y administradores un soporte en los temas más importantes a tratar en la asamblea de accionistas, socios y copropietarios, agregando valor y conocimiento a su profesión.
Aquí obtendrás 7 modelos de actas, 1 carta para la exclusión de un socio, 4 guías en Word, 1 lista de chequeo, 2 informes y 2 liquidadores en Excel, con los que podrás adelantar el proceso de asamblea de tu empresa o copropiedad de una manera sencilla y bajo los lineamientos establecidos por la ley, los cuales comprenden desde la convocatoria hasta la elaboración de las actas.
Nota: cabe resaltar que, según el tipo de empresa, puede ser necesario adaptar algunos de los formatos incluidos en el pack.
Contenido
Para convocar a la asamblea general ordinaria de copropietarios anualmente, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario con la información de la reunión. Compartimos un modelo en Word que será de gran utilidad para llevar a cabo esta convocatoria.
Este modelo de acta de asamblea de copropietarios, elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de las decisiones aprobadas por los copropietarios de cada propiedad horizontal. Conoce los temas más importantes que deben ser tratados en dicha reunión.
Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos señalados en los estatutos.
Te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. Recuerda que la celebración de la asamblea de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad.
En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios. Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta labor.
Luego de terminado cada ejercicio, la asamblea general de accionistas de las sociedades comerciales debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo. Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.
La asamblea de accionistas o junta de socios deberá celebrar la reunión ordinaria como mínimo una vez al año con el fin de aprobar los estados financieros y las cuentas de fin de ejercicio, decidir sobre las utilidades y revisar la situación de la compañía. Elaboramos esta lista de chequeo para que nada se te pase por alto.
En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios. Dicha posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.
Los accionistas tienen la posibilidad de hacer la cesión de acciones libremente. Dicha cesión puede ser de una o todas las acciones que se posean y, por regla general, no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la sociedad. Encuentra en esta útil herramienta la forma adecuada de legalizar dicho procedimiento.
Para el nombramiento del revisor fiscal se debe llevar a cabo una reunión del máximo órgano social en el que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona. Te compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios en dicho caso.
Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de la junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente. Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por la asamblea general de accionistas.
El cambio de representante legal de una sociedad se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social, es decir, la asamblea de accionistas o junta de socios. Este es un modelo de acta para llevar a cabo dicho cambio y el nuevo nombramiento.
Según el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar un proyecto de distribución de utilidades, el cual será discutido y aprobado por los accionistas. Con esta acta de distribución de utilidades y pago de dividendos podrás dejar constancia por escrito de dicha reunión.
Según lo señalado por el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios. En esta plantilla elaborada en Excel se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.
Los administradores deben presentar un informe de gestión al final de cada ejercicio contable, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la Ley 222 de 1995. Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación de manera rápida y eficiente.
Con este modelo en Word del informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios se podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 del CCo respecto a la obligación del revisor de pronunciarse sobre el cumplimiento normativo y la efectividad del control interno.
Presentamos un modelo del certificado anual a socios o accionistas que se expediría por el AG 2024, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023. Esta plantilla automatizada fue diseñada por Diego Guevara Madrid.
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Tamaño archivo .zip (descarga) |
9,2 MB. |
Por último, te invitamos a conocer las mejores recomendaciones para realizar reuniones ordinarias de juntas de socios y asambleas de accionistas.