Etiqueta: captación ilegal de dinero

Supersociedades advierte sobre responsable de captación ilegal que seguiría operando

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 14 julio, 2020

Se trata de Óscar Andrés Vargas Hoya, representante legal de la sociedad Ping Nine SAS, quien realizaba operaciones de captación masiva de recursos. La Supersociedades adviertió a la ciudadanía que el señor Óscar Andrés Vargas Hoya, fue intervenido como responsable de actividades de captación de dineros no autorizada, desde el 6 de junio de 2019. […]

Supersociedades está investigando casos de captación ilegal de dinero

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 17 junio, 2019

La Superfinanciera ordenó a los esquemas Telar de los Sueños, Tejedoras de Sueños, Mandala y Reciclaje, detener sus operaciones de captar dinero. Supersociedades, por su parte, está investigando.

Captación ilegal de dinero puede dispararse en época decembrina, señales de alerta

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 24 diciembre, 2018

En lo corrido del año, la Supersociedades ha intervenido a 53 personas naturales y jurídicas por captación ilegal, y la SIC ha impuesto sanciones a 79 investigados por infringir las normas sobre operaciones mediante sistemas de financiación. El valor de las multas supera los $3.700 millones de pesos.

53 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2018

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 20 septiembre, 2018

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, reveló que entre enero y agosto de este año la entidad ha realizado intervenciones a 30 personas naturales y 23 jurídicas.

Captación ilegal de recursos y actividades no autorizadas

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 10 agosto, 2018

En este editorial abordaremos algunas respuestas a diferentes inquietudes que se suscitan alrededor de la captación ilegal de recursos. Cabe anotar que solo la Superfinanciera y la Supersolidaria tienen la facultad de determinar quiénes pueden captar recursos del público.

         

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