Etiqueta: captación ilegal de recursos

Supersociedades advierte sobre responsable de captación ilegal que seguiría operando

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 14 julio, 2020

Se trata de Óscar Andrés Vargas Hoya, representante legal de la sociedad Ping Nine SAS, quien realizaba operaciones de captación masiva de recursos. La Supersociedades adviertió a la ciudadanía que el señor Óscar Andrés Vargas Hoya, fue intervenido como responsable de actividades de captación de dineros no autorizada, desde el 6 de junio de 2019. […]

Captación ilegal de recursos a través de nuevos modelos piramidales

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 17 agosto, 2018

Las Superintendencias de Sociedades y Financiera emitieron un documento sobre la captación ilegal de recursos y otras actividades defraudatorias que no están autorizadas; al respecto en este editorial mencionamos qué son las pirámides, cómo operan y bajo qué figuras se presentan al público.

Captación ilegal de recursos y actividades no autorizadas

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 10 agosto, 2018

En este editorial abordaremos algunas respuestas a diferentes inquietudes que se suscitan alrededor de la captación ilegal de recursos. Cabe anotar que solo la Superfinanciera y la Supersolidaria tienen la facultad de determinar quiénes pueden captar recursos del público.

         

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