Etiqueta: Sarlaft

Operaciones sospechosas en el Sarlaft

Derecho Comercial Publicado: 3 octubre, 2016

Las operaciones sospechosas son todas aquellas actividades transaccionales que emergen y desbordan los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios y relaciones mercantiles dentro del rango jurídico permitido.

SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 30 septiembre, 2016

La implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT–, permite a las entidades vigiladas prevenir el riesgo de efectuar operaciones con activos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT.

Auditoría del cumplimiento del SARLAFT

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 junio, 2016

El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo –SARLAFT– debe ser revisado por los profesionales que ejercen como auditores internos, externos o revisores fiscales, quienes deben identificar la implementación y eficacia del sistema para la prevención de los riesgos asociados al blanqueamiento de capital.

Circular Externa 034 de 30-09-2015

Auditoría y Revisoría Fiscal, Circular, NORMATIVIDAD Publicado: 30 septiembre, 2015

Superfinanciera. Modificación al régimen de Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aplicable a créditos de consumo de bajo monto y determinados productos de seguros.

Sistema de Administración del Riesgo – SARLAFT

Auditoría y revisoría fiscal, CASOS PRÁCTICOS Publicado: 17 mayo, 2011

Cuando se toca el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe hablar de la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su facilidad a ser utilizada, directa o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

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