Los métodos y técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas. En los últimos años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha percibido el aumento de sofisticadas combinaciones de técnicas.
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Etiquetas: ‘Lavado de Activos’
Lunes, julio 23, 2012
Martes, septiembre 13, 2011
Reporte de operaciones sospechosas (SOS) – Luis Alberto Penagos M.
Se hace mucha bulla en el sector financiero acerca del delito de LAVADO DE ACTIVOS y FINANCIACION DEL TERRORISMO, y cada día las autoridades de control y los organismos internacionales expiden y expiden normas para evitar que el sistema financiero sea permeado, lo cual es acatado por el sistema, pero resulta que los delincuentes así como el crimen también se globalizaron y el riesgo está ahora no solo en el sector financiero sino en el sector real y lo que es más grave en el sector solidario, por eso la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA expidió en Julio de 2009 su circular 100-04 con las siguientes características:
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