Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El año anterior 273 personas fueron imputadas por estar involucradas en lavado de activos y blanqueo de capitales. También, 243 personas fueron capturadas por actividades ilícitas.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, creada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales, fueron impactadas redes criminales que habrían participado en el lavado de activos por más de 8 billones de pesos.
En 2021, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, fueron imputadas 273 personas, quienes estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales; y se logró la incautación con fines de comiso de más de 14.400 millones de pesos, cuyo origen correspondería a distintas actividades delictivas.
Durante el último año se realizaron 243 capturas de presuntos integrantes de organizaciones, que estarían dedicadas a dar apariencia de legalidad a multimillonarios recursos de la criminalidad organizada, el narcotráfico, el contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación.
Los grupos especializados de fiscales e investigadores, en distintas zonas del país, realizaron operaciones exitosas como Hefesto – NTR, en la que se impactó una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro. Aquí se detectaron 5,8 billones de pesos que corresponderían a lavado de activos.
Asimismo, a señalados narcotraficantes como ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros, les fue afectado el patrimonio ilegal en 187.000 millones de pesos.
También hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente.
Estas acciones fueron posibles gracias a la articulación de capacidades con distintas direcciones de la Fiscalía, y al trabajo conjunto con el CTI y la Policía Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
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