Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Supersociedades determinó que, las Cámaras de Comercio y entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia deberán presentar Sagrilaft y PTEE.
A través de la Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, la Supersociedades modificó los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica para incluir a las Cámaras de Comercio y a las entidades sin ánimo de lucro extranjeras -Esal- con negocios permanentes en Colombia, como sujetos obligados a establecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.
De igual manera, estarán en la obligación de poner en marcha Programas de Transparencia y Ética Empresarial a través de Actividades de Autocontrol Y Gestión de los Riesgos de Corrupción y de Riesgos de Soborno Transnacional.
Tanto las Cámaras de Comercio como las Esal con negocios permanentes en Colombia tendrán que aplicar los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica con plazos determinados para aplicar los sistemas Sagrilaft y el PTEE.
Lo anterior, con el fin de actualizar la política de supervisión de la entidad a las recomendaciones de organismos intergubernamentales y en seguimiento irrestricto a las funciones delegadas por el Decreto 0326 de 2023 en aras de realizar una supervisión efectiva.
#Comunicado| Cámaras de Comercio y ESALES con negocios permanentes en el país quedaron cobijados para la aplicación de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica para poner en marcha los sistemas SAGRILAFT y PTEE.
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— Supersociedades (@SSociedades) October 10, 2023
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
