Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En esta conferencia, Gilberto Peña expone los principales resultados del más reciente estudio alrededor del fraude, elaborado por la Asociación de Certificadores de Fraude.
Se destaca que alrededor de 14 meses se demoran en detectar los fraudes organizacionales. Luego de este tiempo el dinero se ha perdido y no se puede recuperar.
El 5 % de los ingresos anuales que tiene una empresa se pierden los fraudes que se presentan.
Las empresas deben entrenar a sus empleados para que sean conscientes del fraude. Es un delito. El 56 % están siendo entrenados vs. el 37 % que no lo están.
A través de llamadas telefónicas y por correos electrónicos se realiza la mayoría de fraudes organizacionales.
El Dr. Peña es Contador Público, graduado en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, certificado desde 1999 ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Licenciado en derecho por el Tec Milenio, Especialización de Derecho Procesal Fiscal en la Escuela Superior de Leyes. Socio director del Despacho Consultoría y Administración del Caribe, Grupo Serco. Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Cancún Quintana Roo, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya, socio del Colegio de Contadores Públicos de México.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
