Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En esta conferencia, Farley Zuluaga Cardona afirma que la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo han venido tomando fuerza los últimos años y el papel de la revisoría fiscal ha sido fundamental para su éxito.
Explica que hablar de lavado de activos es sinónimo de tratar 65 delitos. Estamos muy familiarizados escuchar sobre el dinero del narcotráfico, pero no es solo este tema, sino que hay muchos detrás, como son el traáfico de armas, delitos contra la administración pública, contrabando, trata de personas, entre otras.
Zuluaga Cardona expresa que delitos como el soborno transnacional, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como otros actos ilegales, socavan la confianza que se le confiere a los gobiernos y empresas, afectan el orden público económico e impiden el crecimiento y desarrollo de cualquier nación.
Frente a lo anterior, expresa que como profesionales contables, revisores fiscales, podemos aportar al país. No debemos quejarnos por las cifras de corrupción que escuchamos a diario, sino hacer algo desde nuestra profesión y así afrontar estos flagelos ilegales.
Farley Zuluaga Cardona cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de riesgos, gobierno corporativo, Sarbanes Oxley, Centro de Servicios Compartidos, implementación y ejecución de SARLAFT, cocreador de AML Protektor, herramienta tecnológica para la operación de los sistemas SIPLA, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, control Interno, auditoría Interna y auditoría financiera eN diferentes procesos organizacionales. Se desempeña como socio líder del área de Aseguramiento de Riesgos en OCH Group.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
