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Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo


SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Aquí hablaremos sobre...

  • ¿Qué es el lavado de activos?
  • ¿Qué es financiación del terrorismo?
  • ¿Quiénes están obligados a reportar información?

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