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Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Sagrilaft frente al reporte de operaciones sospechosas: Sirel y ROS, dos requisitos infaltables


Sagrilaft

Aquí hablaremos sobre...

  • ¿Quiénes son los obligados a implementar el Sagrilaft?
  • Reporte de operaciones sospechosas –ROS–

Las entidades obligadas a implementar el Sagrilaft deben identificar operaciones sospechosas con el fin de crear alertas que adviertan la existencia de situaciones inusuales. Estas deben reportarse a la UIAF mediante las herramientas que se han dispuesto para ello.
Más detalles a continuación.

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